笑脸,鲁泰纺织股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,海鲜火锅

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特别提示:

本次股东大会有暂时提案提交表决的状况:(详见本公司于2019年4月10日发布于巨潮资讯网的《关于2018年年股东大会添加暂时提案暨2018年年度股东大会弥补告诉的布告》,布告编号2019-025)

一、会议举行的状况

1.会议告诉状况:

2018年年度股东大会告诉于2019年3月29日宣布,2019年4月10日再次宣布《关于2018年年股东大会添加暂时提案暨2018年年度股东大会弥补告诉的布告》。

5、会议举行的时刻:

(1)现场会议时刻:2019年4月23日(星期二)下午13:30时。

(2)网络投票时刻:交易体系投票时刻:2019年4月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月22日下午15:00,完毕时刻为2019年4月23日下午15:00。

3.现场会议地址:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

4.举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

5.招集人:公司董事会

6.主持人:董事长刘子斌先生

7.会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会议事规矩》等有关法令法规和《公司章程》的有关规则。

二、本次会议的到会状况

1、整体状况

股东及股东代理人41人、代表股份36,233.7880万股,占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.224%。其间,B股股东及股东代理人7人、代表股份18,615.7773万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。

2、到会现场会议的状况

股东及股东代理人13人、代表股份32,955.6086万股,占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的38.404%。其间,B股股东及股东代理人7人、代表股份18,615.7773万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。

3、网络投票的状况

经过网络投票的股东28人,代表股份3,278.1794万股,占上市公司总股份的3.820%。其间,B股股东经过网络投票的0人,代表股份数0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。

4、公司部分董事、高档管理人员、监事及公司延聘的见证律师到会了会议。

三、提案审议和表决状况:

表决方法:本次股东大会方案选用现场投票与网络投票相结合的方法。

表决成果如下:

1.00 关于董事会2018年年度工作陈述的方案

总表决状况:

其间中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况:

表决成果:该项方案取得经过。

2.00 关于监事会2018年度工作陈述的方案

3.00 关于公司2018年年度陈述全文及摘要的方案

4.00 关于公司2018年度财政决算陈述的方案

5.00 关于公司2018年度利润分配预案的方案

6.00 关于聘任公司2019年度财政审计及内部操控审计组织的方案

7.00关于修正《公司章程》部分条款的方案

表决成果:该项方案以特别抉择取得经过。《鲁泰纺织股份有限公司章程》全文同日发表于巨潮资讯网。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:山东德衡律师事务所

2、律师名字:曹钧 王霁云

3、结论性定见:本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序、暂时提案的提

出、招集人的资历、到会会议人员的资历及本次股东大会的表决程序、表决方法均契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则,表决成果合法有用。

五、备检文件

1.2018年年度股东大会抉择。

2.法令定见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月二十四日

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